股票代码：002266 股票简称：浙富股份 公告编号：2011-024
浙江富春江水电设备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）第二届董事会第八次会议通知于2011年5月27日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2011年6月2日在公司会议室召开。会议应参加董事 12人，实际参加董事12人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以 11票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避，审议通过了《关于公司出售浙富置业51%股权暨关联交易的议案》。
二、会议以 11票同意，0 票反对，0 票弃权，1票回避，审议通过了《关于公司出售浙富大厦30%股权暨关联交易的议案》。
以上两项议案均构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，关联董事孙毅先生回避表决，其余11名非关联董事一致表决通过本议案，具体内容详见《公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。
以上两项议案均需经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。 《公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的公告；《董事关于公司出售子公司股权暨关联交易的意见》详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的公告。
三、会议以 12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2011年6月24日下午14：30以现场结合网络投票的方式召开公司2011第一次临时股东大会。《公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的公告。
特此公告。
浙江富春江水电设备股份有限公司董事会
二〇一一年六月九日
