天册律师事务所 法律意见书
关于
浙江新和成股份有限公司 2010年第四次临时股东大会的
法 律 意 见 书
浙江天册律师事务所
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天册律师事务所 法律意见书
浙江天册律师事务所 关于浙江新和成股份有限公司 2010年第四次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2010H295号
致：浙江新和成股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江新和成股份有限公司（以下简称“新和成” 或“公司”）的委托，指派律师参加新和成2010年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供新和成2010年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随新和成本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对新和成本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了新和成2010年第四次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，新和成本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2010年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为： 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
（二）本次会议采取现场会议方式。根据会议通知，本次会议召开的时间为2010年11月10日（星期三）10:00时，召开地点为浙江省新昌县江滨东路17号鹤群大酒店。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。 本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
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二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江新和成股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2010年11月4日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东共计5人，共计代表股份415,4,163万股，占新和成股本总额57.23的%。
本所律师认为，新和成出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次会议议案为特别决议事项。根据表决结果，本次会议的议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，新和成本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
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（本页为TCYJS2010H295号《关于浙江新和成股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一〇年十一月十日。 本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：_______________
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承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：周剑峰
签署：
