哪个文件首次对非自然人客户的客户身份识别提出要求

来源：测品娱乐

《中华人民共和国共和国反洗钱法》。在中国立法中第一次明确提出客户身份识别制度的是《中华人民共和国共和国反洗钱法》，该法于2006年10月31日由全国人民代表大会常务委员会通过。

违法及侵权请联系：TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务